| Ирина | Дата: Четверг, 01.03.2012, 21:55 | Сообщение # 1 |
|
АДМИНИСТРАТОР САЙТА
Группа: Проверенные
Сообщений: 11878
Награды: 133
Статус: Отсутствует
| Письмом № 5464/0310-6-7 Госфинмониторинг разъяснил субъектам первичного финмониторинга особенности идентификации нерезидентов.
В частности, в письме указывается, что документом, который удостоверяет место жительства или временного пребывания нерезидента в Украине, для его идентификации в соответствии с Законом "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма" может быть:
вид на постоянное или временное жительство,
иммиграционная карта
или
паспорт, зарегистрированный в пункте пропуска через государственную границу.
Кроме того, согласно ч. 1 ст. 3 Закона "О свободе передвижения и свободном выборе места жительства в Украине",
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T031382.html
нерезидент может получать справку о регистрации места жительства или места пребывания - документ, который выдается органом регистрации лицу по его требованию и подтверждает регистрацию местожительства или места нахождения лица.
Таким образом, по мнению госоргана, субъект первичного финансового мониторинга может потребовать у клиентов справку о регистрации места жительства или места пребывания.
Госфинмониторинг также указал, что в случае, если законодательством не предусмотрена обязанность для иностранцев, лиц без гражданства осуществлять регистрацию местожительства или места пребывания в Украине, субъект первичного финансового мониторинга выясняет такую информацию со слов клиента.
Вы, меня звали ?
|
| |
| |
| ncaa | Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 12:12 | Сообщение # 2 |
|
Лейтенант
Группа: Проверенные
Сообщений: 76
Награды: 5
Репутация: 26
Статус: Отсутствует
| Россиянин с посвiдкой на постоянное проживание и имеющий две регистрации ( Россия и Украина) ,но живущий 300 дней в году в России РЕЗИДЕНТ или НЕРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ. как трактует это понятие Таможенный Кодекс Украины
|
| |
| |
